为依法惩治“套路贷”和非法放贷违法犯罪活动，推动“扫黑除恶”专项斗争深入开展，根据《江苏省高级人民法院关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见（试行）》，近日，淮安区人民法院通过筛查甄别，确定了首批疑似职业放贷人名录，该院要求全院法官对疑似职业放贷人或者其实际控制的关联关系人起诉的民间借贷案件，加强审查，并重点审查疑似职业放贷人或者其实际控制的关联关系人，案涉债权债务的真实性与合法性，是否涉嫌“套路贷”、虚假诉讼等违法犯罪。

对经审查，放贷人放贷行为违反《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，属于非法从事金融机构业务活动的，认定相应的借款合同无效。

经审查，放贷人的放贷行为涉嫌“套路贷”刑事犯罪的，依法裁定驳回起诉，并将犯罪线索移送公安机关。

经审查，属于虚假诉讼的，依法驳回起诉，并予以民事制裁、直至追究其刑事责任。